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会稽山绍兴酒股份有限公司关于撤销独立董事候选人提名的公告

[摘要] 股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2019-079会稽山绍兴酒股份有限公司关于撤销独立董事候选人提名的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

缩写:惠济山股票代码:601559号。:Pro 2019-079

惠济山绍兴酒有限公司。

关于撤回独立董事候选人提名的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年9月23日,惠济山绍兴酒有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到了本公司第五届董事会独立董事候选人娄东平先生提交的《惠济山独立董事不适合人选报告》。董事会决定撤回娄东平先生独立董事候选人提名。详情如下:

2019年9月6日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了娄东平独立董事候选人提名,并以提案形式提交公司2019年第二次临时股东大会。详见本公司2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《惠济山第四届董事会第二十次会议决议公告》(编号:2019-65)。

2019年9月17日,绍兴柯桥区人民法院裁定接受龚景集团有限公司破产重组,任命浙江岳光律师事务所为龚景集团有限公司经理,娄东平先生为浙江岳光律师事务所董事(主任)兼经理。

由于龚景集团有限公司是本公司的控股股东,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的相关规定,为了保护上市公司独立董事的独立性,娄东平先生不再适合担任本公司第五届董事会独立董事候选人。2019年9月23日,娄东平先生向公司董事会申请不再担任公司独立董事。本公司董事会决定撤回娄东平先生独立董事候选人提名及与娄东平先生独立董事候选人提名相关的“提名声明”和“候选声明”。

公司将根据《公司法》、《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案和培训指引(修订)》、《公司章程》等相关规定,尽快完成独立董事补选。

特此宣布

惠济山绍兴酒有限公司董事会

2010年9月24日