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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

[摘要] 大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议通知于2019年9月26日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于2019年9月29日以通讯方式召开。具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集

证券代码:000031证券缩写:欢乐城公告编号。:2019-081

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢乐城控股集团有限公司第九届董事会第40次会议通知于2019年9月26日以面对面、传真和电子邮件方式发出,会议于2019年9月29日以通信方式召开。有8名董事参加了这次会议,实际上是8名董事。会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下建议:

一、审议通过公司对外担保议案

议案的表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对。

详情请参见同日公司发布的欢乐城控股集团有限公司对外担保公告。

独立董事对公司的对外担保发表独立意见。

该议案仍需提交2019年第二次临时股东大会审议。

二.审议批准控股子公司南京卓鸿生房地产开发有限公司向股东提供不超过3.33亿元的资助的议案

议案的表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对。

详情请参阅同城控股集团有限公司同日发布的关于控股子公司南京卓鸿生房地产开发有限公司向股东提供不超过3.33亿元的财务资助的公告。

独立董事就向外部世界提供的财政援助发表了独立意见。

该议案仍需提交2019年第二次临时股东大会审议。

三.审议通过公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

议案的表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对。

为了完善公司风险管理体系,保护公司董事、监事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理指引》的相关规定,董事会同意公司为所有董事、监事和高级管理人员购买责任保险,保险年限为5000万元,总保费不超过50万元,保险期限为12个月。董事会要求股东大会在计划中授权董事会,同意董事会进一步授权公司管理层为全体董事、监事和高级管理人员办理购买责任保险事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费和其他保险条款;选择和任命保险经纪公司或者其他中介组织;签署相关法律文件,办理其他保险相关事宜等。),以及未来的续保或再保险及其他相关事宜。

独立董事对董事、监事和高级管理人员购买责任保险发表了独立意见。

该议案仍需提交2019年第二次临时股东大会审议。

四.审议通过关于2019年召开第二次股东特别大会的议案

议案的表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会决定于2019年10月21日召开公司2019年第二次临时股东大会。

详见公司同日发布的《欢乐城控股集团有限公司关于召开公司2019年第二次特别股东大会的通知》。

特此宣布。

欢乐城控股集团有限公司

董事会

2001年9月30日

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